智慧财讯鲁泰Ａ: 《鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则》（2025年6月修订）内容摘要

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鲁泰纺织股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次临时股东会修订）旨在规范董事会的议事方法和程序，确保工作效率和决策科学性。董事会由12名董事组成，设董事长1人、副董事长1人、职工代表董事1人。董事会主要职权包括召集股东会、执行股东会决议、决定经营计划和投资方案、制订利润分配和资本变动方案、管理信息披露等。董事长主持股东会和董事会会议，行使法定代表人职权。董事会每年至少召开两次定期会议，临时会议可由代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会提议召开。会议通知应提前十日发出，临时会议通知至少提前两日。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及对外担保、财务资助等事项需三分之二以上董事同意。会议记录由董事会秘书保存，保管期限为十年。规则经股东会审议批准后实施，由董事会负责解释。

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